品牌創新策略發展聯盟籌備會　開會通知

籌備會聯絡地址：台北市大安區忠孝東路三段305號6樓之一（605室）
籌備會聯絡人：蔡昆霖
聯絡電話：02-2731-5178、0972-596269
電子信箱：bisda17168@gmail.com

受文者：內政部、全體會員
發文日期：中華民國105年07月11日
發文字號：品發籌字第105071101號
附件：議程
一、開會事由：召開第一屆第一次會員大會及第一屆第一次理監事會。
二、開會時間：中華民國105年07月28日（四） 晚上7點～9點
三、開會地點：台北市松山區復興北路99號6樓（犇亞會議中心 D會議室舉辦）
四、主持人：籌備會主任委員 張琳主持
五、出席者：全體會員
六、列席者：無
正本：內政部
副本：全體會員
籌備主任委員（簽章）：ccs
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第一屆第一次會員大會議程
一、會議日期：105年07月28日 晚上7點。
二、會議地點：犇亞會議中心（台北市松山區復興北路99號6樓）
三、大會開始。
[由籌備主任委員主持] 四、主席致詞。
五、報告事項。
1.籌備工作及籌備期間經費收支報告。
六、討論提案
案由一：通過章程草案。
說明：本案業經籌備會審查，提請大會通過後報主管機關核備。
案由二：通過105年度及106年度工作計畫。
說明：本案業經籌備會審查，提請大會通過後報主管機關核備。
案由三：通過105年度及106年度經費收支預算案。
說明：本案業經籌備會審查，提請大會通過後報主管機關核備。
七、臨時動議。
八、選舉第一屆理事與監事。（依聯盟章程第十六條辦理之）
(選出理事九人、監事三人，並依計票情形得同時選出候補理事三人，
候補監事一人)
九、散會。
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第一屆第一次理、監事會議程
一、會議日期：105年07月28日 晚上8點30分。
二、會議地點：犇亞會議中心（台北市松山區復興北路99號6樓）
三、會議開始。[由籌備主任委員主持] 四、主席致詞。
五、報告事項。
1.會務及財務報告。
2.選舉第一屆常務理監事及理事長。（依聯盟章程第十八條辦理之。）
（理事會置常務理事三人，由理事互選之，並由理事就常務理事中選舉一人為理事長。）
六、移交。
說明：籌備會主任委員將籌備期間之檔案、財產及人事等有關清冊一式三份移交第一屆理事長，由監事會召集人(常務監事)監交，並於十五日內接收完畢，分別簽章後，籌備會主任委員、理事長及團體各存一份。主任委員與理事長為同一人時仍須辦理移交。
十、第一屆理事長致詞。
十一、提案討論。[由理事長主持] 案由一：決定本聯盟會址處所（含聯絡電話）案。
說明：會址處所依規定應取得准予使用之使用權證明。
案由二：聘任本會秘書長等工作人員案。
說明：工作人員不得由選任之職員（理監事）擔任。
十二、臨時動議。
十三、散會。
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