品牌創新策略發展聯盟第⼆次籌備委員會議會議記錄

⼀、時間：中華民國105年07⽉07⽇晚上7時

⼆、地點：聯盟籌備辦公室 會議室（台北市忠孝東路3段305號6樓之⼀（605室））

三、出席⼈員：出席籌備委員姓名：張琳、任家治、洪茂春、曹英傑、蔡昆霖等5位。 缺席籌備委員姓名：李⾦燕、張志成

四、主席：張琳

五、主席致詞：(略)。

六、報告事項：
為使協會之成⽴⼤會順利舉⾏，本會議有以下⼯作需要事先安排：
（⼀）審定會員名冊。
（⼆）確定成⽴⼤會召開⽇期、地點，並擬訂成⽴⼤會⼿冊內容及討論提案。
（三）擬定年度⼯作計畫與經費收⽀預算表。
（四）決定理事、監事、常務理事、常務監事、理事⾧選票格式及相關作業。
（五）決定成⽴⼤會⼯作分⼯。
以下就依序⼀⼀討論，請⼤家多多提供意⾒，以收集思廣益之效。

七、討論提案：

<案由⼀>：審定會員名冊案。

說明：審定會員(會員代表)資格，以確定成⽴⼤會出席⼈數；並設計印製會員出席簽到表 (委託出席者應檢附委託書。)

決議：
（⼀）⼊會申請書，全數審核通過，請依內政部參考格式製作會員名冊。
（⼆）請籌備⼯作⼈員依名冊製作會員出席簽到表，以利成⽴⼤會之會員報到、發給餐點及並製作「選票簽領表」以利選舉票領取記錄。

<案由⼆>：確定成⽴⼤會召開⽇期、地點，並擬訂成⽴⼤會⼿冊內容及討論案。

說明：成⽴⼤會⼿冊內容⽬錄如左：
(⼀)⼤會議程。
(⼆)籌備⼯作及籌備期間經費收⽀報告。
(三)聯盟章程草案。
(四)年度⼯作計畫（105年度及106年度）。
(五)年度經費收⽀預算表（105年度及106年度）。
(六)會員名冊。
(七)其他：如發起⼈名單、籌備委員名單。

決議：
(⼀)、成⽴⼤會之時間及地點：
1、時間：105年07⽉28⽇星期四 晚上7點。
2、地點：台北市松⼭區復興北路99號6樓（犇亞會議中⼼）
(⼆)、⼤會⼿冊內容及討論案：
1、⼤會議程。
2、聯盟章程草案。
3、籌備⼯作及籌備期間經費收⽀報告。
4、年度⼯作計畫（105年度及106年度）。
5、年度經費收⽀預算表（105年度及106年度）。
6、會員名冊。
7、發起⼈名單、籌備委員會名單。
(三)、成⽴⼤會當⽇並同步召開第⼀屆第⼀次理事監事會議，選舉常務理事、常務監事及理事⾧，請於成⽴⼤會開會通知單上註明「成⽴⼤會暨第⼀屆第⼀次理事監事會議」

<案由三>：擬定105、106年度⼯作計畫與105、106年度經費收⽀預算表。

說明：擬定後提成⽴⼤會審議。

決議：全體籌備委員舉⼿通過105、106年度⼯作計畫及105、106年度經費收⽀預算表。

<案由四>：決定理事、監事、常務理事、常務監事、理事⾧選票格式及相關作業案。

說明：
⼀、依「⼈民團體選舉罷免辦法」第⼋條所規定選舉票格式有下列三種，請擇⼀採⽤：
(⼀)將全體被選舉⼈姓名印⼊選票，由選舉⼈圈選之。
(⼆)按應選出名額劃定空⽩格位，由選舉⼈填寫之。
(三)將參考名單所列之候選⼈印⼊選舉票，由選舉⼈圈選，並預留與應選出名額同額之空⽩格位，由選舉⼈填寫之。(參考名單⼈數為應選出名額同額以上，如會員登記參選名額不⾜時，由籌備會決議提名補⾜之，但被選舉⼈不以參考名單所列者為限。)
⼆、選舉票應載明團體名稱、選舉屆次、職稱及選舉⽇期(年⽉⽇)等，並請加蓋籌備會戳記及由召集⼈簽章始⽣效⼒，各類選舉票請區分顏⾊印製，以便識別
三、成⽴⼤會時理事、監事、常務理事、常務監事、理事⾧選票格式如何依規定擇定採⽤？下列事項如何分⼯辦理？
(⼀)會員如何憑證領取理事、監事選舉票？
(⼆)選舉票圈選處宜設於何處？
(三)投票箱如何製作？宜設置於何處？
(四)理事、監事、常務理事、常務監事、理事⾧之開票海報應如何繪製較能便於開票？(開票統計⽤紙之欄位宜包含候選⼈編號、候選⼈姓名、得票數劃計、得票數統計、得票數順位、選舉結果、備註，並請於適處標明總票數、有效票數、無效票數等相關資料。)
(五)理事、監事、常務理事、常務監事、理事⾧選舉時，分別由誰負責發票、計票、唱票及監票等作業(⾄少宜有兩組⼈員，以節省開票時間)？

決議：
⼀、理事、監事選舉採⽤將全體被選舉⼈姓名印⼊選票，由選舉⼈圈選之⽅式進⾏（理事選票採藍⾊、監事選票採⿈⾊）；常務理事、常務監事選舉採⽤空⽩選舉票⽅式。
1、理事參考名單（選出9位、候補3位）：張琳、趙煥光、張志成、施志恆、曹英傑、楊佳璋、李⾦燕、薛煒⽴、宋德震、洪茂春(候補)、何在群(候補) 、周宸⽻(候補)
2、監事參考名單（選出3位、候補1位）：陳欽碧、王⾹樺、元融、吳⾠⿓ (候補)。
（⼆）選舉票之印製、投票箱之製作、開票海報及開票統計表，請選務組依規定辦理，選票之發給⽅式於選舉時由會員於「選票簽領表」上簽名後始可領取。
（三）請選務組安排兩組開票⼈員，於選舉後分別負責理事及監事選舉之開票⼯作(每組應有計票、唱票及監票等共3⼈以上以節省開票時間)。

<案由五>：決定成⽴⼤會⼯作分⼯案。
說明：成⽴⼤會⼯作分⼯得設議事總務組、選務組、報到接待組等各組，各組設置組⾧⼀⼈，組員若⼲⼈。
決議：
成⽴⼤會設置以下各組：
1、議事總務組：蔡昆霖、劉民翎
2、選務組：劉民翎（監票）
（負責理事選舉事宜：李欣璇（計票）、陳緯華（唱票））
（負責監事選舉事宜：⿈秉純（計票）、蔡昆霖（唱票））
3、報到接待組（含攝影、會議錄影）：陳緯華、⿈秉純、李欣璇上述各組之⼯作⼈員彼此相互⽀援協助。

⼋、臨時動議。
（⼀）案由：現籌備期間辦公室於105年9⽉到約是否繼續承租⼄案。決議：經籌備委員全數舉⼿通過，繼續承租⾄106年03⽉份。
（⼆）依章程第24條本聯盟得設各種委員會、⼩組或其他內部作業組織，其「組織簡則」經理事會通過後施⾏。
決議：經籌備委員全數舉⼿通過，依所擬定之「組織簡則」草案呈送理監事會通過後實施。

九、散會。